Estructura del Protocolo de Juntas y Administración

1. Encabezado y propósito

  • Título: Protocolo de Juntas y Administración de Industrias Navarro Andreu, S.A.

  • Objetivo: Definir de forma clara y sencilla las reglas para la toma de decisiones y la comunicación entre socios y administradores.

  • Ámbito de aplicación: Este protocolo complementa los Estatutos Sociales sin sustituirlos.

2. El Órgano de Administración

  • Periodicidad: Tenemos que indicar cada cúanto se reune la junta.

  • Canales de comunicación: Definir si se usarán grupos de mensajería, email o una carpeta compartida en la nube para el flujo de información diaria.

  • Toma de decisiones: Cómo se formalizan los acuerdos del día a día.

3. La Junta General de Accionistas

La Convocatoria:

  • Medio: Email, carta certificada o anuncio (según estatutos).
  • Antelación: Recordatorio de los plazos legales (mínimo 15 días o 1 mes según el caso).

  • Preparación (Derecho de Información): * Dónde y cómo pueden los socios consultar las facturas o contratos antes de la Junta.

  • Desarrollo de la reunión:

    • Lugar (físico o por videoconferencia).

    • Orden del día: Cómo proponer puntos adicionales.

    • Sistema de votación (mano alzada, nominal, etc.).

4. Documentación y Actas

  • Redacción del Acta: Quién la redacta y en qué plazo se envía a los socios para su revisión.

  • Firma electrónica: Si se acepta el uso de herramientas como DocuSign o similares para agilizar la burocracia.

  • Custodia: Dónde se guardan las copias digitales y físicas de los libros oficiales.

5. Cláusula de Revisión

  • Un breve párrafo indicando que este protocolo se revisará anualmente para ajustarlo al crecimiento de la empresa.